Print Quiz: Questionário Final - Vales e Transferências de Dinheiro ()

1.

Como se denominam os Vales Nacionais existentes no portólio CTT?

A.

Vale Estação Normal e Vale Estação Rápido

B.

Vale Estação Normal e Vale Estação Urgente

C.

Vale Estação Diário e Vale Estação Urgente

2.

Qual o limite máximo de emissão do Vale Estação Nacional?

A.

2.500 €

B.

3.000 €

C.

2.000 €

3.

Qual o limite máximo de emissão através da Western Union?

A.

5.000 €

B.

2.500 €

C.

5.500 €

4.

Com que país os CTT têm um acordo de transferência de dinheiro em 15 minutos?

A.

Espanha

B.

Roménia

C.

Cabo Verde

5.

Os Vales Internacionais podem ser...

A.

só Postais

B.

Postais ou Eletrónicos

C.

só Eletrónicos

6.

Qual o prazo máximo de validade nos Vales Internacionais?

A.

1 semana

B.

1 mês

C.

3 meses

7.

Quais são as fases do processo de branqueamento de capitais?

A.

Introdução, Despistagem e Integração

B.

Introdução e Integração

C.

Despistagem e Integração

8.

A verificação da identidade do remetente ou do beneficiário, deve ter lugar no momento em que seja estabelecida a relação de negócio e antes da concretização da operação?

A.

Falso

B.

Verdadeiro

9.

Quais os documentos necessários para o levantamento de um vale?

A.

Cartão do Cidadão e Comprovativo de Morada

B.

Nenhum

C.

Cartão do Cidadão, BI ou Passaporte

10.

Perante uma situação em que o destinatário perdeu o Vale, deverá dirigir-se a uma Loja CTT e solicitar a respetiva substituição, utilizando para o efeito o ”Impresso de Pedido de Regularização”, para que possa mencionar os dados do Vale em questão e eventual Substituição.

A.

Verdadeiro

B.

Falso

11.

O ecrã das Transferências Internacionais possui uma opção de Simulação que permite ao operador, mediante introdução do País pretendido e do montante a transferir, a visualização dos serviços disponíveis, padrão de serviço e respetivas taxas a cobrar.

A.

Falso

B.

Verdadeiro

12.

Fazem parte da lista de operações potencialmente suspeitas

A.

Frequentes emissões de TMO/ECI por um mesmo cliente (remetente) sobretudo quando envolvam montantes significativos.

B.

Ambas

C.

Clara tentativa do cliente em não fornecer informação ou quando a informação por si fornecida aparente ser duvidosa, invulgar ou inconsistente, ou quando se comprove ser falsa esta informação.