1
probabilidad de perdidas o daños ocasionadas a una entidad utilizada para el lavado de activos
2
etapa de identificacion donde se miden probabilidades de ocurrencia del riesgo inherente
3
actividad ilícita
4
instumento de trabajo que indica la mejor forma de actuar
5
consecuencia de fallas en los contratos y transacciones
6
personas públicamente expuestas a consecuencias del sarlaft
7
conjunto de tipos de comportamientos de accion
8
actividad que se realiza para detectar operaciones sospechosas
9
Sistema de administracion del riesgo y lavado de activos y financiacion del terrorismo
10
Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero
