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Una de las Etapas mínimas del SIPLAFT
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Es un formato que se debe diligenciar obligatoriamente por los asociados o usuarios de la Cooperativa por montos superiores a $10.000000, Declaración de operaciones en...
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Sistema Integral para la Prevención y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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un asociado-a que tiene registrados ingresos por valor de $1.500.000 y hace una consignación por valor de $3.200.000, genera una señal de alerta asociada a la diferencia, esto es una operación...
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Es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero
