1
Una de las etapas del proceso de Legitimación de Capitales.
2
Proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima.
3
______ 119.10 tiene por objeto establecer y unificar las normas y procedimientos que como mínimo los Sujetos Obligados deben adoptar e implementar para prevenir la LC/FT.
4
Ingreso de los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las Instituciones financieras o agencias de cumplimiento.
5
Siglas de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
6
El ______ de Prevención y Control de Legitimación de Capitales es un órgano colegiado, compuesto por empleados de más alto nivel jerárquico que dirijan las diferentes áreas sensibles del sujeto obligado.
7
Una de las actividades ilícitas señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que puede ser usada para la financiación del terrorismo.
