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1. Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
E I R O O L E A V D D N A D
2. Las organizaciones criminales utilizan esto para agenciarse recursos
T U S E R O S S E C
3. Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
O I D L E E O A R D A N V D
4. Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos.
A N V T I I D R A A D C C O
5. Es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.
O R A I S A C I T