1.
La siguiente definición "entidad vigilada por la SFC para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo" corresponde a:
A
ROS
B
UIAF
C
SARLAF
2.
Es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes
A
UIAF
B
OFAC
C
GAFI
3.
El fraude externo no es un evento del Riesgo operativo
A
Verdadero
B
Falso
C
4.
es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países y que fue creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
