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Lavado de dinero
Autor :
Felix Tenorio
1.
¿Cómo reintroducir el dinero al sistema financiero?
E
D
E
O
A
D
N
D
R
V
A
I
O
L
2.
Introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero
O
L
O
N
I
C
A
Ó
C
C
3.
Ejemplo de colocación
E
B
C
E
Í
A
I
S
E
S
R
N
4.
Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su rastro
I
I
A
N
C
C
Ó
R
T
E
T
S
A
F
I
5.
Reinserción de los fondos económicos para que aparezcan legítimos
T
C
N
G
I
N
R
E
Ó
I
A