Print Froggy Jumps: SARLAFT (formación de personal)

1. Órgano supervisor del SARLAFT

A

UIAF

B

GAFI

C

GAFISUT

2. Personas políticamente expuestas

A

PARES

B

PEPS

C

ROI

3. Reporte de Operaciones Sospechosas

A

ROI

B

ROS

C

RIS

4. Es el riesgo de pérdida de una entidad por una acción de un vinculado

A

REPUTACIONAL

B

INHERENTE

C

CONTAGIO

5. Característica del ROS que permite no identificar al que reporta

A

DENUNCIA

B

CONCLUYENTE

C

RESERVADO

6. Organismo internacional para combatir el blanqueo de dinero

A

GAFI

B

UIAF

C

GAFISUR

7. Es el encargado de dar cumplimiento al SARLAFT

A

COMANDANTE

B

GENERAL

C

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

8. Reporte de Operaciones Inusuales

A

ROS

B

RAI

C

ROI

9. Es el Sistema de Reporte en Línea

A

SIRAL

B

SIREL

C

SIRUFI

10. Modalidad que utilizan los delincuentes para el lavado de activos

A

HOMICIDIO

B

FRAUDE

C

PITUFEO