1
Las instituciones ___________ deben monitorear todas las transacciones ejecutadas.
2
La lista identifica a los individuos así como a las organizaciones involucradas en el financiamiento al ___________.
3
El lavado o ________ de dinero es un subterfugio para formalizar flujos financieros irregulares de procedencia ilícita.
4
La ONU recomienda ________ los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas y entidades señaladas.
5
Siglas de la Office of Foreign Assets Control
