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Primera de las Fases del SIPLAFT que busca disminuir la probabilidad de que se introduzcan recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo al sistema cooperativo
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Es la sigla que define este sistema
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El SIPLAFT es un ________________ porque implica cierto numero de procesos que deben ejecutarse de forma ordenada para el logro de sus objetivos
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Esta fase tiene como objetivo identificar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de Dinero y/o a la financiación del terrorismo, estableciendo las medidas necesarias para tipificar comportamientos que impidan la ocurrencia de eventos similares en el futuro.
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es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural
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Es un proceso mediante el cual se pretende ocultar o disfrazar la verdadera fuente o propiedad del dinero, en cualquier moneda o forma, ilícitamente obtenido, con el fin de hacerlo aparecer como legítimo.
