1
Es aquella operación cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica del cliente y la entidad no le haya encontrado explicación o justificación que considere razonable.
2
El proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos fruto de sus actividades ilícitas
3
Componentes que contribuyen a la construcción de elementos de juicio sólidos y relevantes, que sirven como punto de partida para la eficiente investigación y juzgamiento de los casos sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
4
En Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo quienes son los responsables de sentenciar a quien se encuentre realizando un delito:
5
Personas naturales o jurídicas vinculados a un contrato legal
6
Vamos de la Mano
7
Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
8
Es la posibilidad de que ocurra cualquier evento, impedimento, obstáculo, problema u oportunidad, cuya posible ocurrencia o materialización podría incidir en el logro de los objetivos y metas de la Compañía, con características negativas que afecten un ente económico, una comunidad o una persona.
9
Una serie de recomendaciones reconocidas como los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.
10
Unidad de información y análisis financiero
