El proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo. es...
A.
Financiación del Terrorismo
B.
Lavado de Activos
2.
¿Qué es SARLAFT? (Resolución 2564 de 2016 del Mintic)
A.
Sistema Integral del Riesgo
B.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
C.
Sistema autocontrol
3.
El Sistema de permite gestionar el riesgo de no poder cumplir de manera plena y oportuna las obligaciones de la empresa, se llama...
A.
SARO
B.
SARLAFT
C.
SARL (Resolución 3679 de 2013)
4.
¿El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas?
A.
SI
B.
NO
5.
¿En caso de identificar una operación inusual a quién debe informar inmediatamente y a través de que medio?
A.
A nadie
B.
Al Oficial de Cumplimiento a través del formato ROI
