1
Es aquella operación que se sale de los parámetros normales o que, por cuantía y características, no guarda relación con la actividad económica o comercial de cada segmento de los grupos de interés.
2
Dinero en circulación con riesgo.
3
Posibilidad de pérdidas económicas a causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales.
4
Etapa se segmentan los factores de riesgo (asociado, productos, canales de distribución y jurisdicción
5
Dinero en circulación Entendido como la posibilidad de que la entidad sea sancionada o condenada al pago de indemnizaciones.
6
Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
7
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
