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delito que se estableció con el fin de tomar medidas contra delitos como el secuestro, la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión entre otros.
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concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a la ley.
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enriquecimiento ilicito suele ser utilizada para nombrar a?.
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es un delito autonomo
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ventajas del paraíso fiscal.
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beneficio del fraude (testaferro)
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lavado de activos también es conocido como?
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operacion que consiste en hacer que los fondos obtenidos a traves de actividades ilicitas aparezcan como el fruto de actividades licitas y circulen sin problema en el sistema financiero
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significado de testaferro en italiano.
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territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable a los no residentes.
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ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.
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persona con autoridad y poder para sustituir a otro en algún cargo.
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arresto o ejecución de personas inocentes por parte de organismos militares, cuando dichos inocentes pasan por guerrilleros abatidos.
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es todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales.
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persona que suplanta a otros en negocios fraudulentos.
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asesinato de una persona importante, usualmente una figura publica.
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el concierto para delinquir es una organización de dichos individuos en una sociedad con que fines?.
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el magnicidio suele tener una motivación política o...?
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crimen de lesa humanidad comprende las conductas tripificadas como?.
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hace parte del concierto para delinquir agravado.
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delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
22
cuando el concierto sea para cometer delitos de lesa humanidad.
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operación en la que quien se vincula debe entregar su dinero y afiliar a otras personas para que también lleven sus recursos, bajo la promesa de devolverles el capital y rendimientos.
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agraviado, lastimado, ofendido.
