Cuál es el propósito de la actividad para el lavado de activos?
A.
Legalizar bienes que provienen de actividades ilícitas.
B.
Ingresar a la enconomía de un país, bienes adquiridos de forma ilegal.
C.
Dar apariencia de legalidad a bienes que provienen de actividades ilícitas
D.
Comprar y/o vender bienes adquiridos de forma ilegal.
2.
Son señales de alerta:
A.
El cliente se niega a actualizar su información.
B.
Cliente suministra información falsa
C.
Apertura de pedidos con identidades ficticias
D.
Todas las anteriores.
3.
Son señales de alerta:
4.
Conteste Falso o Verdadero: En cumplimiento del manual SARLAFT, todos los empleados de las compañías deben anteponer el logro de las metas comerciales al cumplimiento de los principios éticos.
A.
Falso
B.
Verdadero
C.
Falso
D.
Verdadero
5.
Las situaciones, hechos o eventos con los cuales se pueda concluir con base en la experiencia, la existencia de un hecho o situación anormal son:
A.
Señales de alerta
B.
Eventos de riesgo
C.
Operaciones sospechosas
D.
Eventos de alarma
6.
Señale las respuestas correctas: El incumplimiento a la normatividad que regula la prevención de lavado de activos y hecho delictivos, dará lugar a sanciones:
