Transferencias
Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin.
Cheques
Compañías que efectivamente realizan negocios en los que los beneficios ilegales pueden ser mezclados con los ingresos derivados de las actividades legítimas.
Son los procesos adoptados por los delincuentes para transformar sus fondos y bienes productos de actividades ilícitas en fondos y bienes con apariencia de legalidad.
Efectivo
Clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita.
