1
.
LA
CAÍDA
DE
LA
LINEA
SE
PODRÍA
CLASIFICAR
EN
EL
____________________
2
.
LA
SUPLANTACIÓN
DE
UN
CLIENTE
SE
DA
MAS
FÁCIL
POR
QUE
MEDIO
?
____________________
3
.
A
QUE
BENEFICIO
DE
LA
CUENTA
CORRIENTE
SE
LE
APLICA
EL
SARC
?
____________________
4
.
UNA
DE
LAS
FORMAS
DE
APLICAR
EL
SARLAFT
CUANDO
SE
ABRE
UNA
CUENTA
CORRIENTE
ES
EL
:
____________________
____________________
____________________
5
.
LAS
ACTUALIZACIONES
DE
DATOS
EN
LAS
CENTRALES
DE
RIESGOS
SE
APLICAN
EN
:
____________________
____________________
5
.
ESCRIBA
VERDADERO
O
FALSO
:
UN
FENÓMENO
NATURAL
,
DONDE
SE
PIERDA
LA
DOCUMENTACION
DE
LOS
CLIENTES
SE
ENCUENTRA
CATALOGADO
COMO
UN
SARO
:
____________________
6
.
ESCRIBA
VERDADERO
O
FALSO
:
LAS
TRANSFERENCIAS
POR
SERVILINEA
PUEDEN
SER
UN
MEDIO
PARA
LAVAR
ACTIVOS
.
____________________
