1
Actuaciones por parte de gente CHEC o terceros que busquen utilizar la operación de la empresa con el fin de apoyar financieramente actos o actividades terroristas.
2
Omisión, falsificación, sustitución, adulteración de la información para perjudicar u obtener beneficio personal o de terceros. Si se trata de un uso indebido de información que se haya conocido por razón o con ocasión del cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, se denomina uso indebido de información privilegiada.
3
Uso inadecuado de servicios, herramientas, equipos, activos, insumos o materiales para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.
4
Empleo de recursos en acciones diferentes a lo establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, uso de los fondos en objetivos diferentes al aprobado, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación)
5
Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.
6
Actuaciones por parte de gente CHEC o terceros que busquen utilizar la operación de la empresa para dar apariencia de lícitos a recursos de origen ilícito, y que pueden afectar de manera negativa la imagen y la economía de la Empresa
7
Obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro o con la intención de producir un perjuicio.
