1
Nombre del oficial de cumplimiento al que se puede reportar cualquier señal de alerta relacionado ya sea con compañeros de trabajo, proveedores, clientes o cualquier funcionario de entidades con las que se tenga alguna relación contractual.
2
“Usar empresas o actividades económicas para ingresar, custodiar o trasportar dinero y luego darle apariencia de dinero legal”
3
“son aquellos que se manejan al interior de la entidad y están dirigidos al oficial de cumplimiento, y pueden ser efectuados por cualquier empleado o miembro de la organización que tenga conocimiento de señal de alerta”
4
“Apoyar económicamente acciones o grupos delincuenciales o dedicados al terrorismo, narcotráfico u otros actos”
5
“circunstancias particulares que llamen la atención y justifica un mayor análisis, como incremento inesperado de movimientos financieros, ofertas económicas o beneficios a cambio de omitir controles de los procesos"
6
“Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”
