1
Artículo de la Ley Aduanera que señala: Quienes cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como las declaraciones.
2
Cometen este delito los funcionarios, servidores públicos aduaneros, auxiliares de la función pública aduanera, concesionarios de depósitos aduaneros y operadores de comercio exterior que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros
3
Delito que comete quién con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga el beneficio indebido con perjuicio del fisco federal
4
Dirige la investigación de los delitos aduaneros y promueve la acción penal aduanera ante los órganos jurisdiccionales de acuerdo con las atribuciones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley General de Aduanas y en la Ley del Ministerio Público
5
Delito que comete el servidor público que facilita o posibilita a terceros la importación o exportación de mercancías que están prohibidas por la ley expresa, o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador sobre la calidad, cantidad, precio, origen, embarque o destino de las mercancías
6
Lo constituye toda acción u omisión que infrinja la Ley General de aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones
7
Delito que se comete cuando se realizan operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita.
8
Delito que consiste en falsificar o alterar documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros
9
Artículo de la Ley Aduanera que establece la obligación de las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o que las extraigan del mismo, para pagar impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de otras medidas de regulación al comercio exterior
10
Ilícito aduanero que constituye transgresiones a las formalidades establecidas en la Ley aduanera o en el Código Fiscal de la Federación
11
Delito que consiste en introducir o extraer mercancías de un país omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones que debieran pagarse por ese hecho
12
Conforme a lo que señala el Artículo 184-A de la Ley Aduanera: Es una ____________ transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización
13
Delito que consiste en la reproducción, importación, venta o distribución de material y productos protegidos por Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial
14
Articulo del Código Fiscal de la Federación tipifica en sus fracciones I, II y III, el delito de contrabando
15
Ley, que además de la TIGIE, regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías
16
El ____________ se da cuando el servidor público por sí, o por interpósita persona, solicita o recibe indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepta una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones
17
Sanción al delito de contrabando
18
Infracción formal que constituye una amenaza o peligro para la normal percepción delos tributos aduaneros
19
Fracción del artículo 182 de la Ley Aduanera que alude a la sanción por realizar exportación, retorno de mercancías o desistimiento del régimen cuando se presenta ante la aduana de salida solo una impresión del pedimento sin las mercancías correspondientes
20
Sanción aplicable por la comisión de una infracción aduanera
