1
Proceso que comprende las actividades ilícitas que dan origen a flujos de dinero ilegal
2
Permiten al lavador disfrutar su riqueza mal habida
3
Inmersión de los fondos (dinero físico) o bienes, en la economía legal o en una institución financiera, seguida de sucesivas operaciones (nacionales o internacionales)
4
Tenencia o posesión de bienes de cualquier naturaleza o de dinero
5
El dinero lavado regresa a la economía o al sistema financiero disfrazado ahora como \"dinero legítimo
6
Dispone del efectivo de procedencia ilegal para insertarlo directamente en el sistema financiero, empresas aseguradoras, o trasladarlo a otra localidad con una apariencia de legalidad
7
Los delincuentes estructuran sus transacciones en efectivo de manera que la cuantía sea pequeña y de esa forma evitar los reportes pertinentes
8
Indicio cierto del delito cometido
