1
Es la acción u omisión de tres (3) o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole
2
Incapacidad de comprar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones en o fuera del balance a la fecha de vencimiento
3
Posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona
4
Es el riesgo de que se forme una opinión pública negativa sobre el servicio financiero prestado
5
Surge de violaciones e incumplimientos con las leyes, reglas y prácticas, o cuando los derechos y obligaciones legales de las partes respecto a una transacción no están bien establecidos
6
Es el riesgo de que surjan fallos en los sistemas, procedimientos internos y controles que conducen a una pérdida financiera, e incluye el riesgo de custodia
7
Tipo de riesgo está relacionado principalmente con movimientos adversos, dentro o fuera del balance, producidos en el valor de los activos de los aseguradores, como consecuencia de los movimientos de los tipos de interés, tipo de cambio, precios de las acciones
8
Amenaza que un evento o acción afecte adversamente la habilidad de una organización de lograr sus objetivos de negocios o ejecutar sus estrategias exitosamente
