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Actividades Sospechosas
Autor :
maria viloria
1.
Si sospecho (como sujeto obligado de la banca) que mi cliente está implicado en LC, me comunico con el cliente y le hago saber que será investigado
A.
Verdadero
B.
Falso
2.
Es una conducta sospechosa que cierto empleado impida que otros compañeros atiendan a determinados clientes
A.
Verdadero
B.
Falso
3.
La Resolución N° 119.10 de la SUDEBAN impone a las instituciones financieras la comunicación mensual o Reportes periódicos de un grupo de operaciones.
A.
Verdadero
B.
Falso