Froggy Jumps LAVADO DE ACTIVOSOnline version De acuerdo al tema visto tanto en el documento de PDF y el video, da respuesta a cada una de las siguientes preguntas. by Asepri Ltda 1 Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas. a Lavar la ropa b Lavado de activos c Financiación de estudios 2 Es el apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. a Financiación del terrorismo b Lavado de activos c Compra de articulos de aseo 3 Unno de los interéses de una organización criminal y/o terrorista de lavar activos, es? a Dar estudio a los pobres sin animo de lucro b Comprar viviendas para los desplazados c Circular dineros por el circuito económico legal y utilizarlos en otras actividades delincuenciales 4 El proceso de COLOCACIÓN consiste en? a se introducen fondos ilegales en la economía por medio de instituciones financieras b convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras c Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos. 5 El proceso de OCULTAMIENTO consiste en? a introducir fondos ilegales poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras b convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras c Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos. 6 El proceso de INTEGRACIÓN consiste en? a Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos. b convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras c Introducir fondos ilegales en la economía
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