Delitos Fiscales SJPAAOnline version Vea y escuche detalladamente el video y posteriormente responda las preguntas de manera correcta. by Orlando Lopez 1 Mencione la legislación que se menciona en este análisis Respuesta escrita 2 Cuales son los delitos que menciona el entrevista Selecciona una o varias respuestas a CONTRABANDO b DEFRAUDACION FISCAL c DIVERSOS 3 Cual es atenuante de conducta para que proceda querella en materia de delitos fiscales a EL DOLO b EL PROCEDIMEINTO PENAL c LO QUE ESTABLESCA EL CFF 4 QUE INSTITUCIONES SE MENCIONAN QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LOS DELITOS FISCALES Selecciona una o varias respuestas a PGR b CFF, CODIGO PENAL c CNBV E INSTITUTO PARA DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO d UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 5 CUAL ES LA AUTORIDAD QUE INICIA EL PROCESO Y SE ENCARGA DE INVESTIGAR EL DELITO FISCAL PARA POSTERIORMENTE TURNARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE Selecciona una o varias respuestas a LA PROCURADORUIA GENERAL DE LA REPUBLICA b LA PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION c EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA d UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 6 CUAL ES EL MARCO QUE DETERMINARA LA EXISTENCIA O NO DEL DOLO Respuesta escrita 7 QUIEN SERA EL RESPONSABLE FINAL DE LA COMISION DE UN DELITO FISCAL POR EL PRINCIPIOD DE PRESUNCION LEGAL QUE MANEJA EL CFF Selecciona una o varias respuestas a EL CONTADOR b LA AUTORIDAD FISCAL c EL CONTRIBUYENTE d EL SAT Explicación 1 CORRECTO! EN LA PRESENTE FRACCION DE LA ENTREVISTA SE MENCIONAN LOS 3 CODIGOS QUE RIGEN DE MANERA GENERAL LOS DELITOS FISCALES, SIN EMBARGO OTRAS LEYES DE MANERA ESPECIFICA COMO LA LISR, LIVA Y LEY DEL IEPS 2 CORRECTO. PARA ESTE EXPERTO EN LA MATERIA, LOS DELITOS FISCALES SE DIVIDEN EN 2 GRANDES RUBROS Y CLASIFICA LAS OTRAS CONDUCTAS EN DIVERSOS, ES UNA CLASIFICACION GENERAL. 3 EL DOLO ES LA CONDUCTA ATENUANTE DE LOS DELITOS FISCALES, PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA PROCEDA A FORMULAR QUERELLA EN LOS TERMINOS DEL ART. 92 DEL CFF. 4 SE MENCION LA CNBV Y LA UIF COMO DEPENTENCIAS QUE INTERCEDEN EL EL PROCESO ADMINISTRATIVO 5 EL SAT ES LA AUTORIDAD QUE INICIA LOS PROCEDIMIENTOS Y SE ENCARGA DE REVISAR E INVESTIGAR, 6 EL CFF DETERMINARA LAS CONDUCTAS DE ACCION U OMISION PARA CONFIGURARSE YA SEA UNA INFRACCION O UN DELITO FISCAL 7 EL CONTRIBUYENTE SERA EL RESPONSABLE DE LA COMISION DE UN DELITO POR ACCION U OMISION.
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