1
En materia anti-blanqueo persona natural última, beneficiaria de la transacción
2
Políticas para cumplir con la norma en materia anti-blanqueo
3
En esta etapa se busca disimular el origen ilícito del dinero a través de operaciones financieras
4
Se perfecciona el retorno en nuevos bienes y activos con una apariencia de legalidad
5
Medidas que buscan identificar, evitar o disminuir el riesgo de que se perfeccione el Blanqueo de Capitales
6
Se daña por riesgo de contagio o malas prácticas en los negocios.
7
Se llama así al delito que origina en primer lugar los fondos a blanquear.
8
Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos.
9
El lavador busca mecanismos para que el dinero “sucio” ingrese al sistema financiero.
10
Ente supervisor en materia de prevención del blanqueo de capitales.
11
Es el término utilizado como sinónimo de lavado del dinero.
12
Objeto tangible o intangible susceptibles de valoración económica.
13
Son 3 en el Blanqueo de Capitales
14
Siglas en inglés de Conoce a tu Cliente
15
Persona que juega un rol importante en la lucha anti-blanqueo y otros delitos.
New game