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Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge

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VERONICA RAMIREZ
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Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge

by VERONICA RAMIREZ
1

Menciona cual de estas listas restrictivas es una lista local

2

Daniel maneja información confidencial de pago de nóminas. Sara su esposa es una reclutadora de talentos y desea hacerle una oferta a Alan, que trabaja con Daniel. Sara le pide información de los ingresos de Alan a Daniel. ¿Qué debe hacer Daniel?

3

Lucía esta realizando un evento para recaudación de fondos, necesita imprimir 700 flyers, pero no tiene impresora, como debe ir a la oficina al día siguiente le dice a su equipo que puede imprimir en su oficina. ¿Puede hacer esto Lucia?

4

Si el equipo de Compliance detecta una coincidencia exacta con las listas de las Naciones Unidas, que debe hacer?

5

la compañía PEPITOS S.A. recibió una fuerte transacción del cartel CNJ. Hace una contribución a una ONG y pide a sus empleados que cada uno haga un depósito de USD8k a una cuenta de ahorros. Que etapa de lavado es?

6

¿Cual de estas es una señal de alerta?

7

Cuando el equipo de Compliance emite una alerta con respecto a sectores de alto riesgo, está cumpliendo con la política...

8

Asegurado que solicita la emisión de una póliza con sumas aseguradas altas y se niega a entregar documentos de vinculación. Debo aplicar la política...

9

¿Por qué es tan importante verificar en las listas OFAC?

10

¿Qué función tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

 
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