Matching Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFT + PTEEOnline version Conocimientos Previos Empleados CONGRUPO by Catalina Cuellar 1 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 2 Soborno Transnacional y Corrupción. 3 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE. 4 Financiación del Terrorismo. 5 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alerta de SAGRILAFT son: 6 SAGRILAFT/FPADM 7 Los empleados de CONGRUPO reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 8 Lavado de Activos. 9 Debida Diligencia SAGRILAFT 10 Los empleados de CONGRUPO reportan las denuncias del PTEE al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 11 Debida Diligencia de PTEE 12 Los requisitos de las denuncias al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alertas de PTEE o hechos se ST/Corrupción son: 13 PTEE oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona CONGRUPO. etica@congrupo.com.co Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Persona natural designada por CONGRUPO, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM/ST/C Son los riesgos que previene el Programa de PTEE. Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Proceso de revisión y evaluación constante y periódico que debe realizar CONGRUPO de acuerdo a los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional. Pueden ser anónimas o personales detallando la falta cometida, los implicados, relatando los hechos ocurridos de Soborno y/o Corrupción.
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