Matching Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFT + PTEEOnline version Conocimientos Previos Empleados CONGRUPO by Catalina Cuellar 1 Debida Diligencia SAGRILAFT 2 SAGRILAFT/FPADM 3 Lavado de Activos. 4 PTEE 5 Financiación del Terrorismo. 6 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alerta de SAGRILAFT son: 7 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE. 8 Debida Diligencia de PTEE 9 Los empleados de CONGRUPO reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 10 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 11 Los empleados de CONGRUPO reportan las denuncias del PTEE al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 12 Soborno Transnacional y Corrupción. 13 Los requisitos de las denuncias al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alertas de PTEE o hechos se ST/Corrupción son: Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Proceso de revisión y evaluación constante y periódico que debe realizar CONGRUPO de acuerdo a los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional. Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona CONGRUPO. Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Son los riesgos que previene el Programa de PTEE. oficialdecumplimiento@csiconsultores.com etica@congrupo.com.co Persona natural designada por CONGRUPO, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM/ST/C Pueden ser anónimas o personales detallando la falta cometida, los implicados, relatando los hechos ocurridos de Soborno y/o Corrupción.
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