Matching Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFT + PTEEOnline version Conocimientos Previos Empleados CONGRUPO by Catalina Cuellar 1 Los requisitos de las denuncias al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alertas de PTEE o hechos se ST/Corrupción son: 2 Debida Diligencia de PTEE 3 Debida Diligencia SAGRILAFT 4 Lavado de Activos. 5 Soborno Transnacional y Corrupción. 6 Los empleados de CONGRUPO reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 7 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alerta de SAGRILAFT son: 8 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE. 9 Los empleados de CONGRUPO reportan las denuncias del PTEE al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 10 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 11 PTEE 12 SAGRILAFT/FPADM 13 Financiación del Terrorismo. Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Persona natural designada por CONGRUPO, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM/ST/C oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona CONGRUPO. Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Son los riesgos que previene el Programa de PTEE. Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. Pueden ser anónimas o personales detallando la falta cometida, los implicados, relatando los hechos ocurridos de Soborno y/o Corrupción. Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Proceso de revisión y evaluación constante y periódico que debe realizar CONGRUPO de acuerdo a los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional. etica@congrupo.com.co Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley.
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