New game
Download
SCORM download
To be used in an LMS (Moodle, Blackboard...)
Regular download
To be published on a website or blog.
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.
Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.
Get Academic Plan
If you wish, you can download a demo game here and test its integration:
Share game
Yes or No
Yes or No

Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono

Integrate it into your platform
G. Classroom M. Teams
You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Get Academic Plan

Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono

Yes or No

Played 16 %Accuracy 43 Average time 01:10
Create copy

About this activity

Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono

Created by

Geovanny Nuñez
Geovanny Nuñez
Honduras

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game
Make challenge

Top Games

 %
Anonymous
Anonymous
 %
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Print your game
Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono
 

Política KYC - Journey Map SAC- SeleccionoOnline version

Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono

by Geovanny Nuñez
1

¿Propósito de la cuenta y origen del deposito inicial, son aspectos de la política conozca a su cliente?

2

Si se trata de un cliente existente ¿es necesario sacar copia del DNI aunque este legible en el content manager?

3

Nuestros sistemas de apertura de cuenta ¿están conectados con la lista de excepción de Bridger?

4

El comportamiento de la cuenta, ¿es la finalidad o motivo del porque se apertura la cuenta?

5

Cuando el origen del deposito inicial es ventas ¿es necesario especificar que producto se vende?

6

¿El origen del deposito inicial podría ser ahorros?

7

La actividad económica de la cuenta ¿se refiere a la cantidad de depósitos y retiros estimados esperados en la cuenta mensualmente? ​

8

La debida diligencia ¿consiste en solicitar mayor información sea esta en datos o por medio de documentación respaldo?

9

¿La guia de debida diligencia la podemos encontrar en Engagement y en Pocket?

10

Si un cliente natural realiza un depósito inicial en efectivo por L.500,001.00 ¿es necesario pedir documentación soporte?

11

Un taxista un guardia, una estilista, un barbero y una ama de casa ¿son cliente con necesidad de una cuenta en dólar?

12

Un cliente que realiza compras en el extranjero ¿es un cliente con necesidad de cuenta en dólar?

13

¿La constancia de ingresos es uno de los requisitos que el cliente puede mostrar al no cumplir con la política de apertura de cuenta moneda dólar?

 
Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.