Desafío sobre Convenciones Internacionales

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Pon a prueba tus conocimientos sobre las convenciones internacionales y su impacto en el mundo.

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Capacitación GMC360

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Froggy Jumps Desafío sobre Convenciones InternacionalesOnline version Pon a prueba tus conocimientos sobre las convenciones internacionales y su impacto en el mundo. by Capacitación GMC360 1 ¿Cuál fue el principal objetivo de la Convención de Viena de 1988? a Penalizar la conversión, transferencia u ocultamiento de bienes provenientes del tráfico ilícito de b Prohibir el financiamiento al terrorismo mediante redes internacionales de transferencias. c Establecer medidas fiscales para sancionar evasión de impuestos en transacciones internacionales. 2 Según el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo (1999), ¿qué deben hacer los Estados? a Decomisar los bienes vinculados a actividades terroristas, conforme a los principios jurídicos inter b Penalizar el uso de efectivo en cualquier transacción transnacional. c Establecer un registro público de las ONG que reciben fondos del extranjero. 3 La Convención de Palermo (2000) establece la creación de qué? a La creación obligatoria de oficinas fiscales internacionales en puertos. b Un régimen de regulación y supervisión para prevenir el blanqueo de dinero. c La penalización del uso de recursos financieros en campañas políticas. 4 La Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) enfatiza la adopción de qué mecanismos? a La eliminación de la banca privada para prevenir operaciones ilícitas. b El embargo preventivo de cuentas bancarias de turistas extranjeros. c La UIF y el reporte obligatorio de transacciones sospechosas. 5 ¿Qué medidas se destacan en la Convención contra la Corrupción (2003)? a Penalización de delitos fiscales menores y sanciones por evasión tributaria. b Prevención del lavado de activos, cooperación internacional y recuperación directa de bienes. c Establecimiento de tribunales internacionales anticorrupción para todos los países. 6 ¿Cuál de las siguientes opciones es la más cercana a la definición de lavado de dinero establecida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional? a Transferencia de bienes del narcotráfico para ocultar su origen y eludir sanciones. b Adquisición o gestión de bienes ilícitos dentro o fuera del país, con conocimiento de su origen. c Transferencia de bienes ilícitos para ocultar su origen o ayudar a evadir consecuencias legales.

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¿Cuál fue el principal objetivo de la Convención de Viena de 1988?

Según el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo (1999), ¿qué deben hacer los Estados?

La Convención de Palermo (2000) establece la creación de qué?

La Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) enfatiza la adopción de qué mecanismos?

¿Qué medidas se destacan en la Convención contra la Corrupción (2003)?

¿Cuál de las siguientes opciones es la más cercana a la definición de lavado de dinero establecida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional?