Riesgos Financieros

Froggy Jumps

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Pon a prueba tus conocimientos respondiendo preguntas de opción múltiple sobre conceptos clave de gestión de riesgos.

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Stefanny Ramirez Callejas

Colombia

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Top 10 results

#	Player	Accuracy	time
1	Yinna Puerto April 11, 2025	% 100	02:34
2	Stefanny Ramirez Callejas April 8, 2025	% 100	03:33
3	Diana Serna April 11, 2025	% 100	04:33
4	Juan Carlos Cordoba Garcia April 11, 2025	% 96	03:48
5	Jack Guarnizo April 11, 2025	% 96	04:47
6	DANIER ROZO April 11, 2025	% 96	04:52
7	John April 11, 2025	% 92	03:41
8	SERGIO VELANDIA April 11, 2025	% 92	04:49
9	Jhon Sabogal April 11, 2025	% 92	04:58
10	JONATHAN VARGAS April 11, 2025	% 92	05:14

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Froggy Jumps Riesgos FinancierosOnline version Pon a prueba tus conocimientos respondiendo preguntas de opción múltiple sobre conceptos clave de gestión de riesgos. by Stefanny Ramirez Callejas 1 En el SARLAFT, ¿a qué hace referencia el factor de riesgo "canales"? a Medios usados por el asociado para relacionarse y hacer operaciones con la cooperativa. b A las regiones geográficas desde donde el asociado realiza sus transacciones. c Al perfil financiero y ocupacional del asociado frente a la actividad económica que desempeña. 2 ¿Por qué los Clientes representan un riesgo financiero? a Porque pueden cambiar de banco en cualquier momento b Porque su comportamiento o incumplimientos pueden afectar a la entidad c Porque exigen muchos productos 3 ¿Cuál es el objetivo principal de los Controles? a Realizar auditorías externas b Incrementar las ventas de productos financieros c Prevenir, detectar y corregir riesgos 4 La Debida Diligencia busca principalmente: a Optimizar los procesos internos b Cumplir metas comerciales c Evaluar riesgos antes de vincular clientes o contrapartes 5 ¿Qué es un Evento de Riesgo? a Un suceso que genera una ganancia inesperada b Un acontecimiento que afecta negativamente a la entidad c Un simulacro para prevenir fraudes 6 ¿Qué es el Fraude? a Un error involuntario en un reporte b Una acción intencional para obtener un beneficio indebido, afectando a la entidad c Una auditoría realizada por entes externos 7 El Fraude Externo es cometido por: a Empleados de la entidad b Personas ajenas a la organización c Departamentos legales 8 ¿Qué caracteriza al Fraude Interno? a Es detectado por los clientes b Involucra a proveedores c Es realizado por empleados o personas dentro de la organización para beneficio propio 9 ¿Por qué la Infraestructura es relevante para el riesgo financiero? a Porque garantiza el cumplimiento de metas de ventas b Porque una falla puede interrumpir operaciones o generar pérdidas c Porque define la cultura organizacional 10 Cuál de las siguientes situaciones representa un factor de riesgo por jurisdicción según el SARLAFT? a El asociado realiza transacciones frecuentes y altas dentro del mismo municipio. b El asociado realiza operaciones con países considerados paraísos fiscales o de bajo control LA/FT. c El asociado cambia su actividad económica en el mismo departamento sin informar a la cooperativa. 11 ¿Qué son los Procesos? a Actividades que siempre se automatizan b Conjunto de actividades estructuradas que permiten cumplir los objetivos de la entidad c Políticas de gestión humana 12 ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un riesgo asociado al factor productos en el SARLAFT dentro de la cooperativa? a Un asociado adquiere varios productos financieros sin justificación clara de su uso o necesidad. b Un asociado reside en una zona considerada de alto riesgo por lavado de activos. c Un asociado cambia constantemente de correo electrónico y número de teléfono 13 El Recurso Humano puede representar un riesgo cuando a Trabaja horas extra b No se cuenta con personal capacitado o actúa de manera negligente o fraudulenta c No se actualizan los uniformes 14 ¿Cuál es la función principal de los reportes? a Informar a las autoridades sobre cambios en la estructura organizacional b Facilitar la toma de decisiones mediante el seguimiento y análisis de los riesgos c Promocionar productos financieros a los clientes 15 El Riesgo de Contagio se refiere a: a La propagación de enfermedades dentro de la empresa b La posibilidad de que problemas de terceros afecten a la entidad c El riesgo por compartir oficinas 16 ¿Qué es el Riesgo Legal? a Pérdidas por fluctuaciones del mercado b Pérdidas por demandas o incumplimientos normativos c Pérdidas por errores humanos 17 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de Riesgo Operativo? a Aumento en la tasa de interés b Fallo en el sistema que impide registrar una transacción c Caída del valor de una acción 18 El Riesgo Reputacional se origina cuando: a Se eliminan productos financieros b La entidad es percibida negativamente por el público c Se adquiere una nueva empresa 19 ¿Qué es el SARC? a Sistema para riesgos de mercado b Sistema para la gestión del riesgo crediticio c Sistema para auditoría contable 20 El SARL permite: a Aumentar las ventas b Administrar el riesgo de liquidez mediante la identificación, medición, control y monitoreo c Controlar el riesgo operativo 21 ¿Cuál es el propósito de SARLAFT? a Gestionar el talento humano b Prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo c Controlar el flujo de caja 22 ¿Qué busca el SARM? a Gestionar riesgo de crédito b Controlar procesos contables c Manejar riesgos por variaciones en tasas o precios del mercado 23 El SARO se encarga de: a Evitar pérdidas por fallas en procesos, personas, tecnología o eventos externos b Calcular tasas de interés c Regular la política comercial 24 ¿Por qué la Tecnología representa un riesgo? a Porque siempre necesita mantenimiento b Porque su mal funcionamiento puede interrumpir operaciones o exponer vulnerabilidades c Porque es costosa

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En el SARLAFT, ¿a qué hace referencia el factor de riesgo "canales"?

¿Por qué los Clientes representan un riesgo financiero?

¿Cuál es el objetivo principal de los Controles?

La Debida Diligencia busca principalmente:

¿Qué es un Evento de Riesgo?

¿Qué es el Fraude?

El Fraude Externo es cometido por:

¿Qué caracteriza al Fraude Interno?

¿Por qué la Infraestructura es relevante para el riesgo financiero?

Cuál de las siguientes situaciones representa un factor de riesgo por jurisdicción según el SARLAFT?

¿Qué son los Procesos?

¿Cuál de las siguientes situaciones representa un riesgo asociado al factor productos en el SARLAFT dentro de la cooperativa?

El Recurso Humano puede representar un riesgo cuando

¿Cuál es la función principal de los reportes?

El Riesgo de Contagio se refiere a:

¿Qué es el Riesgo Legal?

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de Riesgo Operativo?

El Riesgo Reputacional se origina cuando:

¿Qué es el SARC?

El SARL permite:

¿Cuál es el propósito de SARLAFT?

¿Qué busca el SARM?

El SARO se encarga de:

¿Por qué la Tecnología representa un riesgo?