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Crucigrama de Conceptos básicos

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Crucigrama de Conceptos básicos

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Crucigrama de Conceptos básicos

Created by

Sheccid Rivera Ortega
Sheccid Rivera Ortega
Mexico

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Crucigrama de Conceptos básicos

by Sheccid Rivera Ortega
1

Artículo del CPF que tipifica el lavado de dinero.

2

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

3

Es el terrorismo ____________ de cualquier tipo que lleva la lucha fuera de las fronteras de un Estado, por ejemplo, la piratería aérea, la invasión de embajadas o los atentados del 11 de septiembre.

4

Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas 1988.

5

¿Cuál es uno de los delitos precedentes más comunes del lavado de dinero, relacionado con el tráfico de drogas?

6

Es el proceso por virtud del cual, los bienes de origen ilicito se integran al Sistema Financiero con la apariencia de haber sido obtenidos de forma legal.

7

Convención que coopera de manera internacional para impedir la posibilidad de oponer el “secreto bancario”.

8

Convención que utiliza en la tipificación el termino de Blanqueo de Capitales.

9

Es el aporte o recaudación de fondos económicos lícitos e ilícitos destinados para apoyar un acto terrorismo.

10

Una organización delictiva roba fondos con tarjetas de crédito en el país A y los transfiere al país B. Luego usan varias tarjetas de débito prepagadas para mover el dinero. ¿La financiación de estas tarjetas indica qué etapa del lavado de dinero?

11

El líder de un cártel mexicano usó prestanombres para abrir varias cuentas en el banco Z y depositar ganancias mensuales por venta de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. ¿En qué etapa del lavado de dinero se encuentra?

12

Un cártel con fuerte presencia en México invierte sus ganancias ilícitas en negocios como gasolineras, bares, hoteles, inmobiliarias y casinos. ¿En qué etapa del lavado de dinero se encuentra?

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