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SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa

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Colombia

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SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa

by Formación.Serviconal
1

instrumento utilizada terroristas lavado pérdida activos

Se entiende como la posibilidad de o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser directamente o a través de sus operaciones como para de activos y / o canalización de recursos hacia la realización de actividades , o cuando se pretenda el ocultamiento de provenientes de dichas actividade s

2

control delictivas organización operación legalidad instrumento humano SARLAFT

Debido al carácter integral del sistema , dicho objeto debe involucrar la participación de todo el componente de la , como estrategia y mecanismo de integración de todos los recursos disponibles para su consecución y , la adopción de medidas de apropiadas y suficientes , orientadas a evitar que en la realización de cualquier en efectivo , documentaria , de servicios financieros y otras , sean utilizadas como para el ocultamiento , manejo , inversión o aprovechamiento , en cualquier forma , de dinero u otros bienes provenientes de actividades , o para dar apariencia de a las transacciones y fondos vinculados con las mismas .

3

pérdida judiciales REPUTACIONAL imagen negativa

RIESGO : Es la posibilidad de pérdida en que incurriría SERVICONAL por desprestigio , mala , publicidad , cierta o no , respecto de la institución y sus prácticas de negocios , que causa de asociados / clientes , disminución de ingresos o procesos .

4

sospechosa cliente extrañas identificar justificación perfil inusual lícito operaciones SOSPECHOSA

OPERACIÓN : Son operaciones que por su magnitud , falta de habitualidad , velocidad de rotación y características de complejidad , pudieran no tener económica u objeto . " La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales , con la información acerca de los clientes o de los mercados , debe permitir , conforme el buen criterio de SERVICONAL , si una operación es o no .

Con todo , la entidad podrá considerar como sospechosas aquellas del que , no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su financiero , la entidad con buen criterio estime en todo caso irregulares o , a tal punto que escapan de lo simplemente .

 
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