¡DESAFIATE!

Froggy Jumps

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SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa.

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Colombia

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Froggy Jumps ¡DESAFIATE!Online version SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa. by Formación.Serviconal 1 ¿Cuándo se inicia el proceso de lavado de activos? a Antes de cometer un delito. b Al momento de recibir los dineros ilícitos. c Una vez ha culminado el delito que da origen a los dineros. 2 ¿Cuál es una característica fundamental que hace exitoso el proceso de lavado de activos? a Que el dinero sea enviado al exterior rápidamente b Que sea un proceso sencillo y directo c Que sea complejo y dificulte la investigación e identificación 3 En la etapa de obtención o recolección, ¿qué ocurre principalmente? a Se transforma el dinero ilícito en activos legales b Se reciben grandes cantidades de dinero en efectivo producto de actividades ilícitas c Se mezcla el dinero legal con el ilegal 4 ¿Qué sucede en la etapa de colocación o circulación? a El dinero se invierte en obras de arte y bienes raíces b Se oculta el origen del dinero mediante operaciones financieras complejas c Se introducen los recursos ilícitos en la economía y el sistema financiero 5 ¿Qué caracteriza a la etapa de transformación, diversificación, estratificación y mezcla? a Se reciben los dineros ilícitos directamente en efectivo b Se realizan múltiples operaciones para ocultar el origen ilícito del dinero c Se gasta el dinero en viajes y lujos personales 6 En la etapa de integración o inversión, los recursos ilícitos... a Son escondidos en cuentas de ahorro sin actividad b Se destruyen para no dejar rastro c Se invierten en actividades lícitas para aparentar legalidad

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¿Cuándo se inicia el proceso de lavado de activos?

Antes de cometer un delito.

Al momento de recibir los dineros ilícitos.

Una vez ha culminado el delito que da origen a los dineros.

¿Cuál es una característica fundamental que hace exitoso el proceso de lavado de activos?

Que el dinero sea enviado al exterior rápidamente

Que sea un proceso sencillo y directo

Que sea complejo y dificulte la investigación e identificación

En la etapa de obtención o recolección, ¿qué ocurre principalmente?

Se transforma el dinero ilícito en activos legales

Se reciben grandes cantidades de dinero en efectivo producto de actividades ilícitas

Se mezcla el dinero legal con el ilegal

¿Qué sucede en la etapa de colocación o circulación?

El dinero se invierte en obras de arte y bienes raíces

Se oculta el origen del dinero mediante operaciones financieras complejas

Se introducen los recursos ilícitos en la economía y el sistema financiero

¿Qué caracteriza a la etapa de transformación, diversificación, estratificación y mezcla?

Se reciben los dineros ilícitos directamente en efectivo

Se realizan múltiples operaciones para ocultar el origen ilícito del dinero

Se gasta el dinero en viajes y lujos personales

En la etapa de integración o inversión, los recursos ilícitos...

Son escondidos en cuentas de ahorro sin actividad

Se destruyen para no dejar rastro

Se invierten en actividades lícitas para aparentar legalidad

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¿Cuál es una característica fundamental que hace exitoso el proceso de lavado de activos?

En la etapa de obtención o recolección, ¿qué ocurre principalmente?

¿Qué sucede en la etapa de colocación o circulación?

¿Qué caracteriza a la etapa de transformación, diversificación, estratificación y mezcla?

En la etapa de integración o inversión, los recursos ilícitos...

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