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Actividad 1.

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Sigue tu formación en el curso SARLAFT.

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Colombia

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Actividad 1.Online version

Sigue tu formación en el curso SARLAFT.

by Formación.Serviconal
1

financiación riesgos terrorismo gestión norma

SERVICONAL , desarrolla , implementa y mantiene un sistema de gestión de de lavado de activos y del que esté totalmente integrado con el sistema integral de de riesgos . Para ellos puede apoyarse de las metodologías establecidas como la NTC ISO , 31000 : 2018 , el Análisis DOFA y Perfil de Capacidad Interna PCI , etc .

2

FT impacto SERVICONAL LA entidad

El máximo nivel de riesgo residual aceptable por para la gestión de riesgos de / es " Bajo " , los riesgos que superen ese límite , deben ser tratados de forma inmediata a través de acciones de control que mitiguen su probabilidad de ocurrencia y su en la .

3

funcionarios contratistas buen ética SARLAFT

SERVICONAL incorpora en el código de y gobierno las directrices que orientan la actuación de sus y , para el buen funcionamiento del .

4

SARLAFT procedimientos SERVICONAL

Todos los funcionarios de tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los y funciones que se han establecido en torno al .

5

semestral riesgos monitoreo

El a los y controles establecidos se realizará con una periodicidad .

6

UIAF empleados información inusuales competente SERVICONAL reserva

, sus administradores y se obligan a guardar sobre la y documentos de operaciones y / o sospechosas reportadas a la o a cualquier autoridad .

7

vinculación asociados situaciones solicitante información SERVICONAL

podrá negar la admisión de cuando se presente cualquiera de las siguientes : Cuando el se niegue a aportar o documentación requerida para la .

8

delictivas LA vinculará reportadas funcionario judiciales FT restrictivas

SERVICONAL no como de la entidad o Relacionados contractuales ( RC ) , a personas que se encuentren en listas , ni que estén involucrado en procesos ( penales ) por actividades conexas con el / .

9

legítimas ingresos fondos asociados razonablemente

SERVICONAL aceptará solamente aquellos cuyas fuentes de y activos y de puedan ser determinadas como .

10

GAFI recomendaciones SERVICONAL restrictivas no asociados

Por ninguna circunstancia se aceptarán que cumplan con el nicho de mercado definido para o que aparezcan en listas de acuerdo con las del Grupo de Acción Financiera Internacional ( ) .

 
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