Ley Federal PIORPI

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En este juego, los jugadores deben determinar si los enunciados corresponden a Actividades Vulnerables según Ley Federal PIORPI. Responde con ✅ si lo consideras una actividad vulnerable y con ❌ si no es una actividad vulnerable según la Ley.

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Hilar Talentos

Mexico

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Ley Federal PIORPIOnline version En este juego, los jugadores deben determinar si los enunciados corresponden a Actividades Vulnerables según Ley Federal PIORPI. Responde con ✅ si lo consideras una actividad vulnerable y con ❌ si no es una actividad vulnerable según la Ley. by Hilar Talentos 1 Si una persona gana dinero en efectivo, va a un casino, compra fichas, juega poco y cobra un premio en cheque ¿se considera una actividad vulnerable? Sí No 2 Si un grupo compra tarjetas de regalo de $10,000 en efectivo, luego las usa para comprar productos y justifica el gasto como 'ventas' ¿se considera una actividad vulnerable? Sí No 3 Aceptar cheques de viajero emitidos por entidades no bancarias en operaciones comerciales ¿puede considerarse actividad vulnerable? Sí No 4 Prestar dinero entre amigos para gastos personales ¿es una actividad vulnerable? Sí No 5 Si alguien compra una casa y luego la renta cobrando en efectivo ¿se considera una actividad vulnerable? Sí No 6 Si una persona compra relojes de lujo con efectivo y luego los vende con factura ¿se considera una actividad vulnerable? Sí No 7 La venta de una obra de arte valuada en menos de 50 mil pesos ¿siempre es una actividad vulnerable? Sí No 8 ¿La compraventa de automóviles usados entre particulares es una actividad vulnerable cuando supera ciertos montos? Sí No 9 El blindaje de un vehículo para una empresa de seguridad privada ¿está considerado una actividad vulnerable? Sí No 10 Contratar a una empresa para transportar dinero en efectivo de un evento cultural ¿es una actividad vulnerable? Sí No 11 Un contador que ayuda a su cliente a crear varias empresas y administra activos de su cliente ¿puede estar realizando una actividad vulnerable? Sí No 12 Si un notario realiza varias ventas de acciones para justificar ingresos de un cliente ¿puede estar realizando una actividad vulnerable? Sí No 13 Una persona dona un gran cantidad de dinero a una ONG y recibe un pago por sueldos ¿puede estar realizando una actividad vulnerable? Sí No 14 Si alguien importa joyería cara y se declara un valor bajo pero se vende a precio real ¿está realizando una actividad vulnerable? Sí No 15 El hospedaje por medio de plataformas digitales como Airbnb ¿debe reportarse como actividad vulnerable? Sí No 16 Vender tarjetas de regalo de tiendas en línea internacionales que equivale a intercambiar activos virtuales ¿es una actividad vulnerable? Sí No

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Si una persona gana dinero en efectivo, va a un casino, compra fichas, juega poco y cobra un premio en cheque ¿se considera una actividad vulnerable?

Si un grupo compra tarjetas de regalo de $10,000 en efectivo, luego las usa para comprar productos y justifica el gasto como 'ventas' ¿se considera una actividad vulnerable?

Aceptar cheques de viajero emitidos por entidades no bancarias en operaciones comerciales ¿puede considerarse actividad vulnerable?

Prestar dinero entre amigos para gastos personales ¿es una actividad vulnerable?

Si alguien compra una casa y luego la renta cobrando en efectivo ¿se considera una actividad vulnerable?

Si una persona compra relojes de lujo con efectivo y luego los vende con factura ¿se considera una actividad vulnerable?

La venta de una obra de arte valuada en menos de 50 mil pesos ¿siempre es una actividad vulnerable?

¿La compraventa de automóviles usados entre particulares es una actividad vulnerable cuando supera ciertos montos?

El blindaje de un vehículo para una empresa de seguridad privada ¿está considerado una actividad vulnerable?

Contratar a una empresa para transportar dinero en efectivo de un evento cultural ¿es una actividad vulnerable?

Un contador que ayuda a su cliente a crear varias empresas y administra activos de su cliente ¿puede estar realizando una actividad vulnerable?

Si un notario realiza varias ventas de acciones para justificar ingresos de un cliente ¿puede estar realizando una actividad vulnerable?

Una persona dona un gran cantidad de dinero a una ONG y recibe un pago por sueldos ¿puede estar realizando una actividad vulnerable?

Si alguien importa joyería cara y se declara un valor bajo pero se vende a precio real ¿está realizando una actividad vulnerable?

El hospedaje por medio de plataformas digitales como Airbnb ¿debe reportarse como actividad vulnerable?

Vender tarjetas de regalo de tiendas en línea internacionales que equivale a intercambiar activos virtuales ¿es una actividad vulnerable?