Juego Lavado de Dinero

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Exposición de lavado de Dinero

Milena Zamora

Costa Rica

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Fill in the Blanks Juego Lavado de DineroOnline version Exposición de lavado de Dinero by Milena Zamora 1 ilícita ocultar leyes legítima El lavado de dinero consiste en un proceso a través del cual uno o varios actores buscan , encubrir o auxiliar a desvirtuar el origen de los recursos provenientes de una actividad y aparentar que éstos son producto de una fuente , siendo esta una conducta violatoria a las , códigos y disposiciones aplicables . 2 instituciones legal pequeñas primera colocación financieros La etapa del lavado de activos se denomina la , es el momento cuando se intenta utilizar a los negocios o financieras , tanto bancarias como no bancarias , para introducir montos en efectivo , generalmente divididos en sumas , dentro del circuito financiero . 3 cadena monedas tecnología bancos virtuales Son digitales o protegidas mediante criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades . Se basan en la blockchain ( de bloques ) , un registro descentralizado que evita intermediarios como centrales . 4 estudio crédito formales bancarias identidad personales Sin requisitos : No piden de , ni historial , ni garantías . Solo suelen pedir datos y , en algunos casos , un documento de . 5 corrupción delictivas comercialización violencia dinero lavado transporte Este fenómeno no solo implica el y , sino que también suele estar relacionado con otras actividades , como el de , la , la y el tráfico de armas .