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Reportes.Online version

Crucigrama de reportes.

by Sheccid Rivera Ortega
1

Entidad que presenta el reporte por operaciones en efectivo con dólares de los EUA por un monto superior a 250 dólares para usuarios P.F.y 500 dólares para usuarios P.M.. Además de presentar dicho reporte los primeros 10 días hábiles c/3 meses (S).

2

Este reporte se presenta cuando se detecta que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado del SO, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, o cuando este favorezca, apoye, ayude o coopere al LD y/o FT. (S).

3

Este tipo de reporte de operación se presenta cuando los montos son anormalmente elevados, las transacciones no concuerdan con el origen y destino de los recursos, monto, frecuencia y tipos, entre otros. (S).

4

El OC es el encargado de _____ los reportes.

5

Entidad que opera con activos virtuales, además de que el reporte se lleva a cabo cuando se realizan operaciones por 500 dólares en efectivo o más al equivalente en M.N.

6

Este tipo de reporte lo presentan las FINTECH cuando se llevan operaciones con _____(P) por montos igual o superiores a las 7,500 UDIS y en el caso de las Instituciones de crédito cuando las operaciones son igual o mayor a 250 dólares.

7

Las Instit. de Fondo de Pago Electrónico que presten el servicio de __ deberán presentar un reporte por operaciones llevadas a cabo por montos igual o superior a mil dólares de los EUA o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice. (S).

8

Identifica la única entidad financiera sin regulación prudencial que este obligada a emitir este reporte, una vez identificada la entidad financiera y contestada en el crucigrama, menciona a qué reporte se refiere en el siguiente renglón _____

9

Este tipo de reporte se presenta cada tres meses cuando se detecte alguna operación por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares y únicamente lo presenta una Entidad Financiera. (S).

10

Reporte que se presenta cada 3 meses, cuando cumple con los siguientes criterios: una operación, en efectivo, e igual o superior a los 7,500 dlls. o su equivalente en M.N. importante mencionar que el monto puede variar de acuerdo al tipo de entidad.

11

Este reporte se presenta cuando se tiene la certeza de que el recurso es proveniente de actividades ilícitas, teniendo sospechas fundadas o cuando se detecte que un cliente/socio se encuentra en las listas negras y/o P. bloqueadas.(P).

12

¿Qué entidad financiera presenta el reporte mencionado en la pregunta número 9? (S).

13

E.F. sin regulación prudencial con la obligación de presentar los reportes por operaciones de transferencias internacionales de fondos por un monto igual o superior a mil USD de los EUA o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice. (S).

13
4
9
6
10
3
2
12
7
1
11
4
8
5
 
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