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Quiz Verdadero/Falso sobre lavado de dinero

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Sebastian Castro
Sebastian Castro
Venezuela

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Legitimación de Capitales
 

Legitimación de CapitalesOnline version

Quiz Verdadero/Falso sobre lavado de dinero

by Sebastian Castro
1

Los bancos pueden aceptar dinero proveniente de actividades ilícitas sin consecuencias si el cliente es solvente.

2

La legitimación de capitales solo ocurre en el sector bancario.

3

La Superintencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) no tiene relación con la prevención del lavado de dinero.

4

El lavado de dinero siempre involucra grandes sumas de dinero.

5

El monitoreo de transacciones y la identificación de patrones inusuales son herramientas clave para prevenir el lavado de dinero.

6

Las autoridades pueden incautar y congelar activos sospechosos para prevenir la legitimación de capital.

7

La legitimación de capitales es el conjunto de procesos para ocultar y dar apariencia de origen lícito a fondos obtenidos de actividades ilícitas.

8

La legitimación de capital solo aplica a operaciones internacionales.

9

La legitimación de capitales solo afecta a bancos y no a empresas no financieras.

10

El dinero obtenido de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción o fraude puede ser objeto de legitimación de capital.

11

Si el dinero está en una cuenta de ahorro simple, no hay riesgo de legitimación de capital.

12

Una persona natural puede ser sancionada por legitimación de capitales.

13

El lavado de dinero se resuelve con una sola auditoría; no requiere controles continuos.

14

La denuncia de operaciones sospechosas debe hacerse solo si hay pruebas concluyentes.

15

Se deben reportar operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando hay indicios de lavado de dinero.

16

Las operaciones en efectivo por montos elevados pueden activar alertas y requerir reportes.

 
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