Quiz de Delitos Financieros

Froggy Jumps

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Conoce conceptos clave

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Mel Glez

Mexico

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Top 10 results

#	Player	Accuracy	time
1	vale March 5, 2026	% 100	03:50
2	Leonardo Gómez March 5, 2026	% 94	02:40
3	EL MARISCAL March 5, 2026	% 94	02:54
4	camila March 5, 2026	% 89	02:14
5	Paula Glez March 5, 2026	% 89	03:25
6	Iñaky March 5, 2026	% 89	03:58
7	Brenda Cecilia March 5, 2026	% 89	04:16
8	Jazzz March 5, 2026	% 83	03:52
9	Elizabeth Davila March 5, 2026	% 78	03:21
10	Israel Loredo March 5, 2026	% 50	02:45

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Quiz de Delitos Financieros


Froggy Jumps Quiz de Delitos FinancierosOnline version Conoce conceptos clave by Mel Glez 1 ¿Cuándo se configura el desvío de recursos de inversionistas según la Ley del Mercado de Valores? a Cuando el inversionista cambia de estrategia de inversión b Cuando un empleado usa recursos del cliente para fines no autorizados c Cuando la inversión genera pérdidas por el mercado 2 ¿Qué distingue el desvío de recursos de inversionistas de otros delitos patrimoniales? a Lo comete alguien que administra recursos de inversionistas b Requiere engaño previo c Lo comete cualquier empleado público 3 ¿Se requiere sentencia previa para procesar Lavado de dinero? a Solo si el delito previo supera la actividad vulnerable b No, es un delito autónomo c Sí, siempre depende del delito previo 4 En Fraude, ¿qué describe el engaño de forma correcta? a Conducta que provoca error y hace que la víctima entregue bienes o dinero b Cualquier mentira c Pérdida económica sin engaño 5 ¿Qué describe el error de la víctima en Fraude? a Irrelevante si la víctima podría investigar b Existe solo con afirmaciones directas c Creencia equivocada causada por el engaño que lleva a disponer del patrimonio 6 ¿Qué constituye el acto de disposición en Fraude? a Daño económico en sí mismo b Cualquier pérdida económica c Entrega de bienes o dinero por el error provocado por el engaño 7 ¿En qué etapa del Lavado de dinero se realizan pequeños depósitos para introducir efectivo ilícito? a Colocación b Estratificación c Integración 8 En el Robo, ¿qué elemento es esencial? a La firma de un contrato b El engaño a la víctima c La apropiación de un bien sin consentimiento 9 ¿Cuándo se considera consumado el Robo? a Cuando el sujeto activo toma el bien ajeno sin consentimiento b Cuando la víctima descubre el delito c Cuando interviene la policía 10 ¿Cuál es el objetivo principal del Lavado de dinero? a Evadir impuestos b Ocultar el origen ilícito del dinero c Transferir dinero al extranjero 11 El Daño patrimonial del Estado ocurre cuando: a El Estado causa un perjuicio económico por su actividad administrativa. b Un particular pierde dinero en una inversión. c Un servidor público comete robo. 12 Respecto al lavado de dinero, ¿cuál afirmación es correcta? a Puede castigarse aunque el delito previo no esté probado b No requiere origen ilícito c Solo aplica si el autor cometió el delito previo 13 La finalidad del lavado de dinero es: a Obtener ganancias legales b Dar apariencia legal a dinero ilícito c Ocultar la existencia del dinero 14 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de: a Establecer estándares para combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo b Supervisar todos los bancos del mundo c Sancionar países incumplidos 15 Las “40 Recomendaciones” del GAFI son: a Estándares de supervisión, KYC y reportes b Leyes obligatorias para todos los países c México no está sujeto por GAFILAT 16 El robo se relaciona con la materia financiera cuando: a El objeto del delito está vinculado con recursos económicos o instituciones del sistema financiero. b El objeto del delito está vinculado con bienes muebles o inmuebles del patrimonio cultural. c El objeto del delito está vinculado con recursos naturales o la explotación de hidrocarburos. 17 Según el Código Penal del Estado de Jalisco, comete el delito de robo quien: a Se apodera de una cosa propia mueble sin derecho. b Se apodera de una cosa ajena inmueble sin derecho. c Se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento del propietario. 18 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se relaciona con el desvío de recursos porque: a Supervisa intermediarios, audita inversiones y puede sancionar o avisar a autoridades. b Solo otorga préstamos. c Regula tipos de cambio y tasas.

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by Mel Glez

¿Cuándo se configura el desvío de recursos de inversionistas según la Ley del Mercado de Valores?

¿Qué distingue el desvío de recursos de inversionistas de otros delitos patrimoniales?

¿Se requiere sentencia previa para procesar Lavado de dinero?

En Fraude, ¿qué describe el engaño de forma correcta?

¿Qué describe el error de la víctima en Fraude?

¿Qué constituye el acto de disposición en Fraude?

¿En qué etapa del Lavado de dinero se realizan pequeños depósitos para introducir efectivo ilícito?

En el Robo, ¿qué elemento es esencial?

¿Cuándo se considera consumado el Robo?

¿Cuál es el objetivo principal del Lavado de dinero?

El Daño patrimonial del Estado ocurre cuando:

Respecto al lavado de dinero, ¿cuál afirmación es correcta?

La finalidad del lavado de dinero es:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de:

Las “40 Recomendaciones” del GAFI son:

El robo se relaciona con la materia financiera cuando:

Según el Código Penal del Estado de Jalisco, comete el delito de robo quien:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se relaciona con el desvío de recursos porque: