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El Límite Ético

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El Límite Ético

Crossword Puzzle

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NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

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Gerson Ruiz Medrano
Gerson Ruiz Medrano
Dominican Republic

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El Límite ÉticoOnline version

NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

by Gerson Ruiz Medrano
1

Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

2

Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

3

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

4

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

5

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.

6

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

7

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

8

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

9

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

10

Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes

8
1
10
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