Mercado y Leyes Cambiarias (Venezuela)

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Quiz sobre normativas y operaciones cambiarias

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Emely Carrillo

Venezuela

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Mercado y Leyes Cambiarias (Venezuela)


Froggy Jumps Mercado y Leyes Cambiarias (Venezuela)Online version Quiz sobre normativas y operaciones cambiarias by Emely Carrillo 1 ¿Qué es la legitimación de capitales? a Procedimiento de auditoría interna de empresas b Procesos para ocultar o incorporar fondos ilícitos como legales. c Conjunto de normas para registrar ingresos legítimos 2 ¿Qué describe el mercado cambiario en Venezuela? a Intercambio de divisas y tasas entre bolívar y USD. b Mercado de acciones venezolano c Mercado de commodities petroleros 3 Tipos de cambios, ¿cuál es una categoría? a Tipo de interés b Tipo de cambio oficial, paralelo, contingente. c Tipo de inflación 4 Ley contra Ilícitos Cambiarios Vigente, ¿qué busca? a Regula impuestos sobre divisas b Norma que penaliza operaciones cambiarias ilícitas. c Promueve libre comercio de divisas entre privados 5 ¿Qué es un operador cambiario? a Entidad que produce productos cambiarios b Persona autorizada para compraventar divisas. c Empleado de banco sin autorización 6 ¿Qué regula el Convenio Cambiario? a Acuerdo de precios de petróleo b Acuerdo entre el BCV y operadores para fijar tasas y canales. c Tratado internacional de exportaciones 7 Procesos de compra y venta de divisas, ¿cuál es uno? a Procedimientos legales para adquirir o vender divisas mediante operadores cambiarios. b Compra de oro y plata fuera de la regulación c Compra de acciones extranjeras 8 Lavado de Dinero, definición clave: a Función de auditoría para fiscalizar ganancias b Práctica de blanqueo de activos legítimos c Proceso de ocultar orígenes ilícitos de fondos. 9 Ley de Régimen cambiario y sus ilícitos, ¿qué aborda? a Regula régimen cambiario; ilícitos incluyen operaciones sin autorización. b Reglamento de exportación de tecnología c Normas de contabilidad interna 10 Concurso Mercantil, ¿qué es y sus etapas? a Procedimiento de quiebra inmediata b Procedimiento judicial para reestructurar deudores; fases: solicitud, declaración, acuerdo, liquidac c Proceso de auditoría independiente sin deudor 11 La legitimación de capitales consiste en dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas. a Verdadero b Falso c Depende del monto 12 En la fase de estratificación del lavado de dinero se introducen fondos ilícitos al sistema mediante depósitos en efectivo. a Solo con transferencia bancaria b Verdadero c Falso 13 Las instituciones financieras deben conocer a sus clientes, monitorear operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas. a Falso b Verdadero c Solo si lo solicitan las autoridades 14 En Venezuela sólo se pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas mediante mecanismos autorizados por la normativa cambiaria. a Con cualquier intermediario b Verdadero c Falso 15 Para ser operador cambiario se requiere autorización expresa e inscripción ante la autoridad competente. a Verdadero b No se necesita inscripción c Falso 16 La legislación venezolana sanciona las operaciones con divisas realizadas al margen de los mecanismos autorizados. a Solo para extranjeros b Verdadero c Falso 17 Facturar operaciones mercantiles internas en divisas siempre constituye un ilícito cambiario, aun cumpliendo la normativa. a Depende del caso b Verdadero c Falso 18 La apertura del concurso mercantil suspende ciertas acciones de los acreedores para concentrar las reclamaciones. a No hay suspensión alguna b Verdadero c Falso 19 ¿Qué describe mejor la legitimación de capitales? A) Ocultar origen ilícito para integrarlo a la economía. B) Invertir fondos lícitos. C) Pagar impuestos atrasados. D) Ahorrar ingresos. a D b B c A 20 ¿Qué fase es la colocación en el lavado de dinero? A) Colocación. B) Estratificación. C) Integración. D) Compensación. a A b C c B 21 ¿En qué año fue derogada la Ley contra los Ilícitos Cambiarios en Venezuela, como parte del proceso de flexibilización del régimen cambiario? a 2010 b 2014 c 2018

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¿Qué es la legitimación de capitales?

¿Qué describe el mercado cambiario en Venezuela?

Tipos de cambios, ¿cuál es una categoría?

Ley contra Ilícitos Cambiarios Vigente, ¿qué busca?

¿Qué es un operador cambiario?

¿Qué regula el Convenio Cambiario?

Procesos de compra y venta de divisas, ¿cuál es uno?

Lavado de Dinero, definición clave:

Ley de Régimen cambiario y sus ilícitos, ¿qué aborda?

Concurso Mercantil, ¿qué es y sus etapas?

La legitimación de capitales consiste en dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.

En la fase de estratificación del lavado de dinero se introducen fondos ilícitos al sistema mediante depósitos en efectivo.

Las instituciones financieras deben conocer a sus clientes, monitorear operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas.

En Venezuela sólo se pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas mediante mecanismos autorizados por la normativa cambiaria.

Para ser operador cambiario se requiere autorización expresa e inscripción ante la autoridad competente.

La legislación venezolana sanciona las operaciones con divisas realizadas al margen de los mecanismos autorizados.

Facturar operaciones mercantiles internas en divisas siempre constituye un ilícito cambiario, aun cumpliendo la normativa.

La apertura del concurso mercantil suspende ciertas acciones de los acreedores para concentrar las reclamaciones.

¿Qué describe mejor la legitimación de capitales? A) Ocultar origen ilícito para integrarlo a la economía. B) Invertir fondos lícitos. C) Pagar impuestos atrasados. D) Ahorrar ingresos.

¿Qué fase es la colocación en el lavado de dinero? A) Colocación. B) Estratificación. C) Integración. D) Compensación.

¿En qué año fue derogada la Ley contra los Ilícitos Cambiarios en Venezuela, como parte del proceso de flexibilización del régimen cambiario?