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Legitimación de capitales

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Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero

Created by

Venezuela

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Legitimación de capitales
 

Legitimación de capitalesOnline version

Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero

by Jhonalis Salazar
1

¿Es obligatorio para las empresas reportar actividades sospechosas a la UNIF?

2

¿La Ley de Ilícitos Cambiarios vigente permite el libre mercado bajo ciertas reglas?

3

¿El Banco Central de Venezuela (BCV) establece el tipo de cambio oficial?

4

¿El mercado cambiario influye directamente en los costos de las mercancías?

5

¿La legitimación de capitales solo ocurre con dinero en efectivo?

6

¿La Sudeban supervisa la prevención de legitimación de capitales en los bancos?

7

¿El deudor en un concurso mercantil pierde el derecho a proponer convenios?

8

¿Un Concurso Mercantil se inicia cuando una empresa es muy solvente?

9

¿La "Quiebra" es la etapa final si no se logra un acuerdo en la conciliación?

10

¿Los bancos comerciales actúan como operadores cambiarios autorizados?

11

¿Es legal en Venezuela comprar divisas en cualquier esquina sin autorización?

12

¿En un Concurso Mercantil, los acreedores cobran todos al mismo tiempo?

13

¿Los salarios de los trabajadores tienen prioridad de pago en una quiebra?

14

¿El objetivo del Concurso Mercantil es proteger la economía y el empleo?

15

¿Es la legitimación de capitales el proceso de dar apariencia legal a dinero ilícito?

16

El "lavado de dinero" es un término diferente a la legitimación en la ley venezolana?

17

¿El "pitufeo" (depósitos pequeños constantes) es una técnica de lavado de dinero?

18

¿Un "Convenio Cambiario" es un acuerdo informal entre comerciantes?

19

¿Un acreedor quirografario tiene privilegios sobre un acreedor hipotecario?

20

¿La etapa de "Conciliación" busca evitar la quiebra definitiva de la empresa?

21

¿El mercado cambiario en Venezuela está actualmente bajo un control total y rígido?

22

¿Existen sanciones penales (cárcel) por cometer ilícitos cambiarios?

23

¿La "Integración" es la primera etapa de la legitimación de capitales?

24

¿El derecho de los acreedores permite confiscar bienes sin orden judicial?

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