Prevención AML: Quiz rápido

Froggy Jumps

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Riesgos y controles AML

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Dxn Normatividad

Mexico

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Froggy Jumps Prevención AML: Quiz rápidoOnline version Riesgos y controles AML by Dxn Normatividad 1 ¿Qué se entiende por lavado de dinero? a Iniciar una inversión legal b Ocultar el origen ilícito del dinero c Ingresar dinero de origen lícito 2 ¿Cuáles son las tres fases clásicas del lavado de dinero? a Consolidación, distribución, exportación b Colocación, estratificación e integración c Origen, traslado, consumo 3 ¿Quiénes están obligados a prevenir lavado de dinero? a Entidades financieras y otras instituciones obligadas b Empresas de tecnología únicamente c Particulares sin actividad financiera 4 ¿Qué es KYC? a Conocer al cliente para evaluar su riesgo b Kilometraje y controles Y c Kilos y compras y cautelas 5 ¿Qué significa PEP en AML? a Persona Económicamente Protegida b Persona expuesta políticamente c Persona estudiosa de delitos 6 ¿Qué es un informe de operaciones sospechosas? a Constancia de verificación de cliente b Alerta para investigar transacciones inusuales c Reporte de impuestos 7 ¿Qué implica la diligencia debida reforzada (RBA) en AML? a Reducción de controles b Aumento de comisiones c Verificación adicional de clientes de alto riesgo 8 ¿Qué tipo de transacciones deben monitorizarse? a Transacciones en moneda virtual b Transacciones diarias menores c Transacciones inusuales o de alto riesgo 9 ¿Qué sanciones pueden aplicar por incumplimiento AML? a Multas y sanciones legales b Revisión de personal c Premios por cumplimiento 10 ¿Qué implica la diligencia debida para clientes de alto riesgo? a Conocer el origen de fondos y trazabilidad b Eliminar controles de riesgo c Aumentar límites sin verificación

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Riesgos y controles AML

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¿Qué se entiende por lavado de dinero?

Iniciar una inversión legal

Ocultar el origen ilícito del dinero

Ingresar dinero de origen lícito

¿Cuáles son las tres fases clásicas del lavado de dinero?

Consolidación, distribución, exportación

Colocación, estratificación e integración

Origen, traslado, consumo

¿Quiénes están obligados a prevenir lavado de dinero?

Entidades financieras y otras instituciones obligadas

Empresas de tecnología únicamente

Particulares sin actividad financiera

¿Qué es KYC?

Conocer al cliente para evaluar su riesgo

Kilometraje y controles Y

Kilos y compras y cautelas

¿Qué significa PEP en AML?

Persona Económicamente Protegida

Persona expuesta políticamente

Persona estudiosa de delitos

¿Qué es un informe de operaciones sospechosas?

Constancia de verificación de cliente

Alerta para investigar transacciones inusuales

Reporte de impuestos

¿Qué implica la diligencia debida reforzada (RBA) en AML?

Reducción de controles

Aumento de comisiones

Verificación adicional de clientes de alto riesgo

¿Qué tipo de transacciones deben monitorizarse?

Transacciones en moneda virtual

Transacciones diarias menores

Transacciones inusuales o de alto riesgo

¿Qué sanciones pueden aplicar por incumplimiento AML?

Multas y sanciones legales

Revisión de personal

Premios por cumplimiento

¿Qué implica la diligencia debida para clientes de alto riesgo?

Conocer el origen de fondos y trazabilidad

Eliminar controles de riesgo

Aumentar límites sin verificación

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¿Qué implica la diligencia debida reforzada (RBA) en AML?

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¿Qué sanciones pueden aplicar por incumplimiento AML?

¿Qué implica la diligencia debida para clientes de alto riesgo?

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