Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

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15 preguntas relacionadas al tema: Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción

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Lara May Sugely Gabriela

Mexico

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Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción


Froggy Jumps Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónOnline version 15 preguntas relacionadas al tema: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción by Lara May Sugely Gabriela 1 ¿Qué busca principalmente la CNUCC? a Regular solo delitos nacionales. b Prevenir, sancionar y cooperar contra la corrupción. c Sustituir las leyes internas. 2 ¿Qué protege el principio de soberanía? a La facultad de no cooperar nunca. b La impunidad de funcionarios extranjeros. c La igualdad y no intervención entre Estados. 3 ¿Qué distingue al “decomiso” dentro de la CNUCC? a La privación definitiva de bienes por decisión de autoridad competente. b La prohibición temporal de transferir bienes durante una investigación. c La retención provisional de documentos vinculados con un delito. 4 ¿Qué opción corresponde mejor a una técnica especial de investigación? a Vigilancia controlada de operaciones vinculadas con el delito. b Cancelación inmediata de cuentas. c Publicación general de todos los expedientes penales abiertos. 5 ¿Qué opción se acerca más a la “malversación” prevista en la CNUCC? a Usar influencia real o supuesta para obtener una ventaja indebida. b Desviar bienes confiados al funcionario por razón de su cargo. c Ocultar bienes sabiendo que provienen de un acto de corrupción. 6 ¿Qué aspecto distingue mejor a la CNUCC? a Integra prevención, sanción, cooperación y recuperación de activos. b Regula principalmente sanciones penales contra funcionarios nacionales. c Prioriza la cooperación judicial sobre las medidas preventivas. 7 ¿Qué diferencia hay entre “soborno activo” y “soborno pasivo”? a El activo ocurre en el sector público; el pasivo, en el sector privado. b El activo ofrece o promete; el pasivo solicita o acepta. c El activo requiere dinero; el pasivo puede consistir solo en favores. 8 ¿Por qué la Convención incluye al sector privado? a Porque asume funciones públicas en todos los casos. b Porque queda sometido al mismo régimen que los funcionarios. c Porque puede intervenir en sobornos y registros irregulares. 9 ¿Qué medida se vincula con prevención del lavado? a Autorización judicial previa para toda transferencia. b Debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas. c Publicidad de todos los movimientos bancarios. 10 ¿Qué describe mejor el peculado? a Influir indebidamente en una decisión pública. b Usar el cargo para obtener una ventaja indebida. c Desviar bienes confiados por razón del cargo. 11 ¿Qué distingue la recuperación de activos en la CNUCC? a Reconoce la devolución de bienes como principio fundamental. b Prioriza compensaciones privadas sobre bienes públicos. c Permite recuperar bienes solo mediante sentencia nacional. 12 ¿Qué caracteriza al Mecanismo de Examen? a Es un procedimiento jurisdiccional con efectos obligatorios. b Es una auditoría financiera internacional periódica. c Es una revisión entre pares, cooperativa y no sancionadora. 13 ¿Qué exige la CNUCC sobre la responsabilidad de personas jurídicas? a Que sustituya la responsabilidad individual de los funcionarios. b Que pueda establecerse conforme al sistema jurídico de cada Estado. c Que siempre sea penal, sin admitir responsabilidad civil o administrativa. 14 ¿Qué obligación se relaciona con la gestión de la hacienda pública? a Concentrar el control financiero en una autoridad penal. b Publicar únicamente el presupuesto aprobado por el legislativo. c Sistemas eficaces de contabilidad, auditoría y supervisión. 15 ¿Qué distingue al “encubrimiento” dentro de la CNUCC? a Usar funciones públicas para obtener una ventaja indebida. b Impedir físicamente que un testigo declare ante autoridad. c Ocultar o retener bienes sabiendo que proceden de delitos.

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¿Qué busca principalmente la CNUCC?

¿Qué protege el principio de soberanía?

¿Qué distingue al “decomiso” dentro de la CNUCC?

¿Qué opción corresponde mejor a una técnica especial de investigación?

¿Qué opción se acerca más a la “malversación” prevista en la CNUCC?

¿Qué aspecto distingue mejor a la CNUCC?

¿Qué diferencia hay entre “soborno activo” y “soborno pasivo”?

¿Por qué la Convención incluye al sector privado?

¿Qué medida se vincula con prevención del lavado?

¿Qué describe mejor el peculado?

¿Qué distingue la recuperación de activos en la CNUCC?

¿Qué caracteriza al Mecanismo de Examen?

¿Qué exige la CNUCC sobre la responsabilidad de personas jurídicas?

¿Qué obligación se relaciona con la gestión de la hacienda pública?

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