Financiación del Terrorismo.
Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT.
SAGRILAFT/FPADM
Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de JOHN CRANE por alerta de SAGRILAFT son:
Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Los empleados de JOHN CRANE reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal:
Debida Diligencia SAGRILAFT
Lavado de Activos.
Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley.
Persona natural designada por JOHN CRANE COLOMBIA, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT
Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM
Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona JOHN CRANE COLOMBIA.
Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT.
oficialdecumplimiento@csiconsultores.com