Matching Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFTOnline version Conocimientos Previos Empleados JOHN CRANE by Catalina Cuellar 1 SAGRILAFT/FPADM 2 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT. 3 Los empleados de JOHN CRANE reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 4 Debida Diligencia SAGRILAFT 5 Lavado de Activos. 6 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 7 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de JOHN CRANE por alerta de SAGRILAFT son: 8 Financiación del Terrorismo. Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona JOHN CRANE COLOMBIA. Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. Persona natural designada por JOHN CRANE COLOMBIA, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
New game