Matching Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFTOnline version Conocimientos Previos Empleados JOHN CRANE by Catalina Cuellar 1 Debida Diligencia SAGRILAFT 2 Lavado de Activos. 3 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de JOHN CRANE por alerta de SAGRILAFT son: 4 Financiación del Terrorismo. 5 Los empleados de JOHN CRANE reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 6 SAGRILAFT/FPADM 7 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 8 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT. Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona JOHN CRANE COLOMBIA. Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Persona natural designada por JOHN CRANE COLOMBIA, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
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