RIESGOS Y CONTROLESOnline version Identificar para cada uno de los riesgos un control que le es aplicable según la matriz de evaluación de riesgos para cada proceso. by JORGE IVAN RODRIGUEZ NICOLICHE 1 Para el riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de nuestros asociados de negocios: Las normas implementadas aplicables son: a Verificacion de antecedentes, verificacion de acuerdos de seguridad y socializacion de parametros de prevencion b Verifica que los datos sensibles de los vinculados se encuentren correctos en el sistema de gestión. c Revisa la consistencia de la información a remitir. 2 Para el riesgo asociado a la suplantación, la empresa tiene estipulado los siguientes controles: a Verificación de antecedentes b Verificación de antecedentes, visitas domiciliarias, fotografías, registro de huellas y firmas c Realizar fiestas con mis compañeros 3 Para el riesgo asociado al robo de las instalaciones, algunos de los controles son: a Visita domiciliaria, inspecciones de paquetes, inspecciones locativas, monitoreo de camaras b rumbateria con todo el personal c programa de soborno 4 Para el riesgo asociado al robo de información la empresa tiene establecido los siguientes controles: Escoge una o varias respuestas a Control de acceso a los terminales b Programa de antivirus c Copias de seguridad d Ninguna de las anteriores
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