New game
Download
SCORM download
To be used in an LMS (Moodle, Blackboard...)
Regular download
To be published on a website or blog.
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.
Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.
Get Academic Plan
If you wish, you can download a demo game here and test its integration:
Share game
Slideshow
Slideshow

Proceso -Customer Verification

Integrate it into your platform
G. Classroom M. Teams
You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Get Academic Plan

Proceso -Customer Verification

Slideshow

(1)
Played 40
Create copy

About this activity

Learn the steps to verify customers effectively.

Created by

Nery Solorzano
Nery Solorzano
Guatemala

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game
Make challenge

Top Games

 %
Anonymous
Anonymous
 %
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Print your game
Proceso -Customer Verification
 

Proceso -Customer VerificationOnline version

Learn the steps to verify customers effectively.

by Nery Solorzano
1

Introducción a Customer Verification

El proceso de verificación de clientes es esencial para confirmar la identidad de nuestros clientes. Ayuda a prevenir el fraude y asegura el cumplimiento de las regulaciones.

2

¿Por qué es importante la verificación?

La verificación ayuda a proteger a Amerant y a los clientes al reducir los riesgos de robo de identidad, fraude y actividades ilegales.

3

¿Cómo puedes prevenir el fraude?

Siempre debes estar alerta ante posibles red flags:

4

¿Qué hacer si se detectó una señal de alerta?

Pregunta a los supervisores, SME o FPU Atento los pasos a seguir. (Pidiendo enhanced verification)

5

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 1

A continuación, le presentamos la forma en que puede hacer cada pregunta al cliente para evitar confusiones. Esta es la pregunta que necesita hacer dependiendo del nivel de verificación. Las preguntas se muestran en inglés y español. Las preguntas están listadas en el orden sugerido.

6

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 2

Recordatorio: Para cualquier pregunta, si el cliente no la responde (proporciona una respuesta parcialmente correcta, no te proporciona una respuesta o te proporciona una respuesta incorrecta), simplemente marca la pregunta como fallida y no hagas preguntas como: ¿estás seguro? ¿Tienes otra? Por favor verifica que la información que me estás proporcionando es correcta. Esto cuenta como un fallo de verificación.

7

Reminders

Siempre debes de preguntar por el nombre completo del caller antes de iniciar con verificación.


Siempre debes completar pop-up al realizar la verificación.


Si el cliente te proporciona información proactivamente, no puedes preguntar o usar esa información durante la verificación, debes solicitar información que no haya sido proporcionada previamente.

8

Knowledge check

Por favor, complete el siguiente test:

Verification Refresher - July 2025

9

Conclusión

El proceso de verificación del cliente es vital para operaciones comerciales seguras y confiables. Seguir estos pasos ayuda a garantizar el cumplimiento y la seguridad. Gracias por su atención.
 
Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.