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Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

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Consultorias Sago
Consultorias Sago
Colombia

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Programa Sagrilaft / PTEE
 

Programa Sagrilaft / PTEEOnline version

Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

by Consultorias Sago
1

Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios.

Pistas

Es supervisado por la Superintendencia de Sociedades

Requiere reporte de operaciones sospechosas

Es un sistema de gestión de riesgo aplicado a la prevención del lavado de activos

2

Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional.

Pistas

Hace parte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción

Exige la adopción de políticas y procedimientos anticorrupción.

Sus siglas corresponden a un programa empresarial obligatorio.

3

Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante.

Pistas

Es un mecanismo confidencial de reporte interno.

Se utiliza para comunicar posibles incumplimientos éticos o legales.

Forma parte de los canales del Programa de Ética Empresarial.

4

No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras.

Pistas

Debe ser designado formalmente por la administración.

Reporta al máximo órgano social y a la Supersociedades.

Lidera los programas SAGRILAFT y PTEE.

5

No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual.

Pistas

Sirve como primer indicador para iniciar un análisis más profundo.

Puede estar relacionada con montos, comportamientos o documentos inusuales.

Activa el monitoreo y la verificación por parte del oficial de cumplimiento.

6

Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito.

Pistas

Se detecta después de revisar una o varias señales de alerta.

Puede involucrar montos inusuales, terceros no relacionados o pagos sin soporte.

Debe ser reportada a la UIAF por el oficial de cumplimiento, de manera confidencial.

 
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